设为首页加入收藏
全站搜索
新闻详情
 
当前位置
别好奇!昔日同学“朋友圈”高调炫富 实为“诱饵”来“杀熟”
作者:admin    发布于:2021-01-07 00:00    浏览次数:
  

  高调炫富骗取信任,昔日同学朋友成为杀熟对象,这是近些年一些犯罪团伙使用的手段。黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案,涉案金额高达4个亿,被害人来自全国各地,涉及到的被害人达到2万多人。犯罪嫌疑人首先就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。家住哈尔滨王女士就是其中一名被害人。

  民警:比如说到新西兰了,旅游啊、吃什么好吃的了,打飞机去国外吃泡面,我挣了多少钱,实际上我们通过出入境信息查,这个人连护照都没有。

  朋友圈炫富的人,正是王女士的初中同学,曾经家庭条件一般,2018年夏天,这位女同学一下子变得富有起来,王女士既羡慕又好奇。

  哈尔滨市民王女士:很好奇就问她,你这怎么有钱的,怎么发财啊,然后她就告诉我,赚钱的途径很好,就说有这么一个东西,她在南方学的,就是有一个什么平台,在里边下一些赌注,然后有老师带着,这种,稳赚。

  女同学说,她能一夜暴富,是因为做了一项投资,王女士深入了解后很快发现,那是一种博彩游戏。

  被害人王女士:充值、下注,然后开盘、开奖,赢了几万块钱吧。赚了百分之三十左右吧。

  民警:给她发开奖信息,然后说走势很好,这个时候带着她玩。继续,姐姐、押8000块钱,大单、小双,押完8000块钱,押16000块钱,16000块钱完了32000块钱。

  最初,王女士赢过十多万元,变成积分存在博彩平台里,可是一旦王女士加大投注,就输得一塌糊涂。对方解释告诉王女士,平台的开奖走势肯定是有波动的,鼓励王女士再下注,利用王女士的赌博心态,想把输的再捞回来。

  民警:当被害人尝到甜头之后,加大她投注的金额,然后就会被嫌疑人把这个钱,开出相反的结果,让她输钱。一共96万,实际上她流水大概300万左右。

  输了近百万,王女士还是没弄明白怎么回事。倒是平台新换的客服,引起了她的怀疑 。

  被害人王女士:因为她让我再拉别人进来,说姐姐你这样往回赢比较慢,你可以介绍别人进来,然后给你返点,我才感觉这事不对,我才报的案。

  民警:被害人的钱进去之后,然后同一张银行卡,入金这张卡,直接就给介绍人,她那个初中女同学返钱了,直接往回返。

  警方的初步调查分析让王女士彻底傻眼,根本就没有什么博彩和竞彩,从女同学炫富开始,到网站下注,再到自己输掉近百万,就是一个彻头彻尾的骗局。

  民警:奥克兰,皇后镇拍的照片,这些照片我们后来,在诈骗平台那些人的朋友圈里,也都发现了一样的模式。

  接到王女士报案后,哈尔滨市公安局道里分局抽调专人展开调查,经过近一年的调查,确定这是一个以赌博竞彩为依托的跨境犯罪集团。

  哈尔滨市公安局道里分局经侦大队教导员李鸿权:搭建平台的技术人员,是在国内,我们就是以技术组为突破口,对这个案件经过抽丝剥茧,一点点地把整个这个团伙的架构,分析和研判出来了。

  在境外架设博彩类诈骗平台,通过炫富以及交友网站虚构身份等方式诱骗被害人进入网站。经过持续缜密调查,警方查明,这个跨境犯罪集团不仅人数众多,而且人员分散在境内外各地,并根据分工进行布局。

  哈尔滨市公安局道里分局经侦大队教导员李鸿权:服务器主要在香港,这些犯罪团伙人员主要在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国这一带,是流窜,国内江苏这一块主要是技术组,福建这块涉及到钱庄了,专门是取款、转款、还有洗钱,都是在福建厦门、漳平、晋江、石狮这一带,青海也发现了。

  2019年12月,警方查明这个庞大的犯罪集团人数超过百人,分散在境内外各地,人员分工明确,有网站客服、技术人员、第三方支付、后台操控、地下钱庄、人员和资金管理等几大部分。

  哈尔滨市公安局道里分局经侦大队教导员李鸿权:被害人当时进入网站的时候,这个网站叫和天下,一步一步地,从柒鑫娱乐到JW 到百盛,后来到万喜到鸿运来,再到恒大,还有20多个。后台操控就是专门改号,开奖号码,就是让你不能赢, 你玩小的时候是可以赢的,但你投的大的时候,绝对不会让你赢的,一定会杀你,叫杀单。

  警方深入侦察,锁定了主犯杨某和他的妻子兄弟等人,犯罪嫌疑人以血缘为纽带勾连在一起并逐渐发展壮大至上百人的规模。而抓捕时机,就等在2020年春节前后,大批境外人员从国外回国,这样一个时间节点。

  哈尔滨市公安局道里分局经侦大队教导员李鸿权:出动了大概有120余名警力,分赴全国12个省30多个地区,统一抓捕,当时一共抓捕了56个嫌疑人。在主犯杨某家中查获的名表,都是百万级的名表,有7块,还有金砖,发案期间我们侦查期间,买一套房子,就花了1930万。

  据犯罪嫌疑人杨某交待,自己曾在国外参与过类似犯罪活动,回国后,就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式,先后搭建了20多个博彩平台,招募亲朋好友进行培训,配备手机、电脑等作案工具。

  哈尔滨市公安局道里分局专案组成员田德森:这些手机是客服用于骗取被害人聊天时候用的,还有一些是他们技术组,研发APP时候使用的,这些卡是洗钱的人,把钱洗完之后现取现存,这些硬盘也是技术组,用于开发那些APP程序所使用的,全是在他们的公司缴获的。

  哈尔滨市公安局道里分局经侦大队教导员李鸿权:我们掌握他的涉案金额,达到4个亿,仅技术团伙从被害人的流水,抽取2%的提成,就获利800余万,全国涉及到的被害人,达到两万多人。

  根据犯罪嫌疑人的交待,警方确定的涉案人员持续增加,总涉案人数近三百人。随后,哈尔滨市公安局道里分局派遣警力分赴全国各地进行了第二次收网行动。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人114人,收缴手机40多部,电脑25台,银行卡100多张,冻结银行卡750多张,冻结资金1.2亿人民币,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。目前案件已经移交检方审查起诉。

脚注信息
Copyright 2017 百盛娱乐网站 All Rights Reserved